Integrantes de gangues internacionais lucraram mais de 64 milhões, com a lavagem de dinheiro na Irlanda, segundo a Garda.
O Black Axe (uma das gangues citadas na investigação) está envolvida em fraudes transnacionais, como fatura comercial e no golpe do falso romance.
O Departamento Nacional de Crimes Econômicos da polícia Irlandesa, disse que identificou mais de 800 mulas de dinheiro, mas estima que existam mais de 4.000 na Irlanda.
Muitos deles foram recrutados no exterior e voaram para a Irlanda para abrir contas e lavar milhões.
264 pessoas foram presas por crime organizado e lavagem de dinheiro, enquanto 130 foram acusadas.
Os policiais também alertaram as pessoas para não se tornarem mulas de dinheiro, pois correm o risco de serem condenadas pela legislação de fraude de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na Irlanda, o que limitará suas oportunidades de trabalho, viagens e emprego.
A Garda também faz parte de uma operação internacional envolvendo a Europol e agências internacionais de aplicação da lei visando prender a organização criminosa Black Axe, que tem sede na África Ocidental.
Esta investigação começou há dois anos com um pedido de assistência de um país da União Europeia depois que 1,1 milhão foi roubado em uma fraude de e-mail comercial(BEC) e lavado para a Ásia.
Os e-mails falsos se originaram na Irlanda e indicaram que, pela primeira vez, a organização criminosa Black Axe estava operando na Irlanda.
Até agora, a investigação da Garda estabeleceu que mais de 40 milhões de euros foram roubados. 64 milhões de euros foram lavados na Irlanda por meio de mulas.
Polícia cria operação
A Operação Skein foi criada para investigar o golpe do falso romance, fatura comercial e outras operações de fraudadores na Irlanda e até agora resultou em 69 pessoas presas sob a legislação do crime organizado e 195 detidas por crimes de lavagem de dinheiro. Um total de 135 delas foram acusadas.
A Garda e a Interpol estão focadas nas atividades do grupo de crime organizado Black Axe, que tem presença global.
Eles disseram que os criminosos estão envolvidos em fraudes online, tráfico de pessoas, drogas e crimes com armas, além de assassinato.
Rory Corcoran, diretor da Unidade Financeira e de Crime Organizado da Interpol, disse que se trata de uma organização sofisticada com um modelo de negócios que envolve uma divisão de trabalho.
Membros e associados abrem contas bancárias usando documentos falsos, para cometer crimes. O dinheiro é roubado e as vítimas são deixadas em outro país enquanto o dinheiro é lavado para outros países.
O detetive superintendente Michael Cryan, do Garda National Economic Crime Bureau, disse que o método de operação da gangue continua mudando.
Antes da Covid-19, disse ele, muitos criminosos estavam voando para a Irlanda para abrir contas bancárias. No entanto, durante a pandemia, eles entraram na internet e recrutaram mulas de dinheiro para abrir contas bancárias em seu quarto.
Ele acrescentou que eles estão começando a ver residentes irlandeses viajando para outros países.
Sucesso na operação
A Garda diz que a organização Black Axe enviou pessoas para a Irlanda e algumas foram condenadas e presas.
Lavaram dinheiro, abriram negócios de fachada, usaram documentos falsos e estão em contato direto com a liderança na África Ocidental.
A Interpol disse que, embora tenham interceptado mais de US$ 60 milhões, eles recuperaram apenas 1% dos fundos, chamando-o de “um histórico ruim que precisamos melhorar”.
A Garda também está alertando as pessoas para não concordarem em se tornar mulas de dinheiro.
O detetive Supt Cryan disse: “Se você for uma mula de dinheiro, quando você entregar sua conta bancária, ela será usada para o crime organizado.
“Você é o único que vai ser preso, é o seu número de telefone, conta, rosto nas câmeras de segurança do caixa eletrônico.”
Ele acrescentou que a maneira de combater a fraude é parar as mulas de dinheiro e cortar o “suprimento de sangue” financeiro das gangues.
